IG 增加 粉絲 Amy聊跨境：亚马逊中国卖家收到美国OFAC通知，资金被冻结，如何解封？free ins likes photo,ho

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2 月，4 周前

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Amy聊跨境：亚马逊 卖家收到美国OFAC通知，资金被冻结，如何解封？



    近期我们收到亚马逊卖家信息，说自己的亚马逊店铺资金被冻结了，想咨询如何解封。信息如下：



       遇到这种问题，我们该怎么解决呢？




OFAC


       


    
      首先我们先理解下“美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）”这一概念——



      
     OFAC, 即美国财政部海外资产控制办公室（The Office of Foreign Assets Control of the US Department of the Treasury），它的使命在于管理和执行所有基于美国 安全和对外政策的经济和贸易制裁，包括对一切恐怖主义、跨国毒品和麻醉品交易、大规模杀伤性武器扩散行为进行金融领域的制裁。OFAC直接隶属于美国总统战时和 紧急情况委员会，经特别立法授权可对美国境内的所有外国资产进行控制和冻结，同时负责在对外经济和贸易制裁事宜上，与美国的欧洲盟国进行紧密合作。

     在美国财政部 “Sanctions List Search（制裁名单搜索）页面可以直接通过查询了解导致店铺资金被冻结的具体原因，然后在根据导致的原因进行申诉





如何申诉？






      接着我们要知道如何进行申诉，以及申诉所需什么资料？



01

公司登记资料(离岸公司或者国内贸易工厂,包括你的和客户,客户联系信息必须清楚，OFAC可能会打电话去验证信息)

02

公司简介(提供宣传册,网站等一切可以证明公司主营业务的资料),业务模式,比如合作对象，销售区域等.

03

公司法人和股东的个人资料, 比如身份证或者护照复印件,与法人身份证或护照相符的地址证明（信用卡或水电费单）

04

被冻结资金的业务资料或者亚马逊账户的一些信息,比如网站,后台截图,产品链接，图片等

05

销售合同,提供收款人和付款人以往业务往来的凭证,比如PI，物流单据,PO等都可以

06

被冻结账户 近三个月，至少 近1个月的业务流水

07

冻结账户的邮件内容,你和冻结银行或者平台的邮件内容







递交资料申诉一定能够解封吗？




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      递交资料申诉一定能够解封吗？


      首先得了解店铺资金被冻结的真实原因（销售的产品是否涉及到危害公共安全、恐怖主义、洗黑钱等，要是是基本没戏），要是因为注册店铺资料等原因被封是有可能被申诉解封的，申请OFAC的时效很长5-10个月不等，所以遇到这样的问题赶紧找专业的会计师处理，减少店铺的损失。






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